MODULO PREVENCION DEL BLANQUEO

Un software de gestión de la prevención del blanqueo de capitales ayuda a las empresas, especialmente a las instituciones financieras, a detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales. Analiza patrones de transacciones, verifica la identidad de los clientes, evalúa riesgos asociados con ellos y sus actividades, y genera alertas sobre operaciones inusuales que podrían indicar intentos de blanqueo. Además, facilita el cumplimiento de las regulaciones legales al mantener un registro detallado de las actividades de monitoreo y reporte.